证券代码：600169    证券简称：太原重工      公告编号：2023-016

               太原重工股份有限公司

(资料图)

     第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第三次临

时会议于 2023 年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适

当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议

及通过的决议合法有效。

  （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、

议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时

董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

  公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

  （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过以下决议：

  （一）审议通过《关于向控股股东非公开协议转让所持滨海公司 49%股权暨

关联交易的议案》。

  公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重（天津）

滨海重型机械有限公司 49%股权，转让价为 618,550,700 元。具体内容详见“太

原重工关于向控股股东非公开协议转让所持滨海公司 49%股权暨关联交易的公

告”（公告编号：2023-017）。公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同

意该议案的独立意见。

  关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表

决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议通过的《关于向控股股东非公开

协议转让所持滨海公司 49%股权暨关联交易的议案》须提请公司股东大会审议。

为此，拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日

期为 2023 年 6 月 19 日，具体内容详见“太原重工关于召开 2023 年第二次临时

股东大会的通知”（公告编号：2023-018）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            太原重工股份有限公司董事会

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